Feiten die wij eerst in kaart brengen
Wij bepalen de contractspartij, klanten, het team, intellectuele eigendom, de feitelijke leiding, valuta, betaalproviders, goederen of cliëntactiva en de doelmarkten. De onderneming moet bij deze feiten passen.
Beoordeling van vergunningen
Een vergunning kan nodig zijn bij cliëntgelden, bewaring van activa, gereguleerd advies, beperkte producten, kansspelen, cryptoactiva, betalingen of marktgebonden toestemmingen.
Fiscale, bancaire en vergunningsrisico’s
Vennootschapsbelasting is slechts één laag. Wij beoordelen ook fiscale woonplaats, CFC-regels, vaste inrichting, btw of omzetbelasting, bronheffing, loonheffingen en de persoonlijke aangifteplichten van de eigenaar.
Bewijs voor bank en betaalinstelling
Banken en betaalinstellingen verwachten een duidelijke website, contracten, een eigendomsschema, prognoses, transactiestromen en bewijs van de herkomst van middelen. Goedkeuring wordt niet gegarandeerd.
Documenten en bewijs
Gebruikelijke documenten
Te vergelijken jurisdicties
Veelgestelde vragen
Garandeert registratie een bankrekening?
Nee. De bank of betaalinstelling beslist zelfstandig. Wij bereiden de documenten voor en begeleiden de aanvraag.
Elimineert een buitenlandse onderneming de belastingen van de eigenaar?
Nee. Fiscale woonplaats, CFC-regels, vaste inrichting, feitelijke leiding, salaris en dividend kunnen elders verplichtingen creëren.
Is het geregistreerde adres inbegrepen?
Het overeengekomen pakket voor het eerste jaar omvat waar nodig een geregistreerd adres of agent. Een fysiek kantoor, personeel en aanvullende aanwezigheid worden apart geoffreerd.
Kan de eigenaar verborgen blijven?
Nee. Registers, banken, belastingdiensten en gereguleerde dienstverleners vereisen UBO-gegevens en bewijs van herkomst van middelen.
Hoe lang duurt de registratie?
De duur hangt af van cliëntonderzoek, registerverwerking, vertalingen, fiscale nummers, vergunningen en controles door derden. Wij geven bandbreedtes per fase, geen gegarandeerde data.