De beslissing over registratie, een rekening of een vergunning wordt genomen door het bevoegde register, de financiële instelling of de toezichthouder. Wij bereiden de documenten voor en begeleiden de aanvraag, maar garanderen geen goedkeuring.
Feiten die wij eerst in kaart brengen
Wij bepalen de contractspartij, klanten, het team, intellectuele eigendom, de feitelijke leiding, valuta, betaalproviders, goederen of cliëntactiva en de doelmarkten. De onderneming moet bij deze feiten passen.
Bewijs voor bank en betaalinstelling
Banken en betaalinstellingen verwachten een duidelijke website, contracten, een eigendomsschema, prognoses, transactiestromen en bewijs van de herkomst van middelen. Goedkeuring wordt niet gegarandeerd.