1. Мета
KYC/KYB зменшує ризики відмивання коштів, шахрайства, санкцій і зловживань та може вимагатися законом або правилами реєстру, банку, агента чи фахівця.
2. Перевірка
Перевіряються особа, адреса, податкове резидентство, бенефіціари, контролери, діяльність, ринки, контрагенти, документи, сайт і логіка операцій. Документи мають бути справжніми, чинними й узгодженими.
3. Підвищений ризик
Санкції, PEP, негативні згадки, складна власність, ризикові країни, регульована діяльність і незвичні потоки можуть вимагати походження коштів/статків, незалежну перевірку й місцевого фахівця.
4. Оновлення, відмова та записи
Зміни власників, керівників, адреси, діяльності, обсягу чи ризику треба повідомляти. Невдала перевірка може спричинити затримку, відмову, припинення чи повідомлення. Підробки, приховані власники, фіктивні номінали й обхід санкцій заборонені; внутрішні пороги не публікуються, записи зберігаються за законом.
5. Питання та звернення
Надішліть короткий опис без конфіденційних даних на warming-89-heels@icloud.com. Запити щодо персональних даних також надсилайте на warming-89-heels@icloud.com.