Які факти визначаємо спочатку
Визначаємо сторону договору, клієнтів, команду, інтелектуальну власність, місце управління, валюти, платіжні системи, товари або клієнтські активи та цільові ринки. Компанія має відповідати цим фактам.
Перевірка необхідності ліцензії
Ліцензія може знадобитися під час роботи з коштами клієнтів, зберігання активів, регульованих консультацій, обмежених товарів, азартних ігор, криптоактивів, платежів або дозволів на конкретних ринках.
Податкові, банківські та ліцензійні ризики
Корпоративний податок — лише один рівень. Також перевіряємо податкове резидентство, правила контрольованих іноземних компаній, постійне представництво, ПДВ або податок із продажу, утримання, зарплатні податки та особисту звітність власника.
Документи для банку та платіжної установи
Банки та платіжні установи очікують зрозумілий сайт, договори, схему власності, фінансовий прогноз, карту операцій і підтвердження походження коштів. Схвалення не гарантується.
Документи та підтвердження
Звичайний пакет документів
Які юрисдикції порівнюємо
Поширені запитання
Реєстрація гарантує банківський рахунок?
Ні. Рішення ухвалює банк або платіжна установа. Ми готуємо документи та супроводжуємо заявку.
Іноземна компанія скасовує податки власника?
Ні. Податкове резидентство, правила КІК, постійне представництво, місце управління, зарплата й дивіденди можуть створювати обов’язки в іншій країні.
Юридична адреса входить до пакета?
Погоджений пакет першого року включає юридичну адресу або зареєстрованого агента, коли це потрібно. Реальний офіс, працівники та додаткова присутність розраховуються окремо.
Чи можна приховати власника?
Ні. Реєстри, банки, податкові органи та регульовані провайдери вимагають дані кінцевого власника й підтвердження походження коштів.
Скільки триває реєстрація?
Строк залежить від перевірки клієнта, реєстру, перекладів, податкового номера, ліцензії та перевірки третіх сторін. Ми вказуємо діапазони за етапами, а не гарантовані дати.