Какие факты определяем сначала
Определяем сторону договора, клиентов, команду, интеллектуальную собственность, место управления, валюты, платёжные системы, товары или клиентские активы и целевые рынки. Компания должна соответствовать этим фактам.
Проверка необходимости лицензии
Лицензия может потребоваться при работе с деньгами клиентов, хранении активов, регулируемых консультациях, ограниченных товарах, азартных играх, криптоактивах, платежах или разрешениях на конкретных рынках.
Налоговые, банковские и лицензионные риски
Корпоративный налог — только один уровень. Также проверяем налоговое резидентство, правила контролируемых иностранных компаний, постоянное представительство, НДС или налог с продаж, удержания, зарплатные налоги и личную отчётность владельца.
Документы для банка и платёжной организации
Банки и платёжные организации ожидают понятный сайт, договоры, схему владения, финансовый прогноз, карту операций и подтверждение происхождения средств. Одобрение не гарантируется.
Документы и подтверждения
Обычный пакет документов
Какие юрисдикции сравниваем
Частые вопросы
Регистрация гарантирует банковский счёт?
Нет. Решение принимает банк или платёжная организация. Мы готовим документы и сопровождаем заявку.
Иностранная компания отменяет налоги владельца?
Нет. Налоговое резидентство, правила КИК, постоянное представительство, место управления, зарплата и дивиденды могут создавать обязанности в другой стране.
Юридический адрес входит в пакет?
Согласованный пакет первого года включает юридический адрес или зарегистрированного агента, когда это требуется. Реальный офис, сотрудники и дополнительное присутствие рассчитываются отдельно.
Можно скрыть владельца?
Нет. Реестры, банки, налоговые органы и регулируемые провайдеры требуют данные конечного владельца и подтверждение происхождения средств.
Сколько занимает регистрация?
Срок зависит от проверки клиента, реестра, переводов, налогового номера, лицензии и проверки третьих сторон. Мы указываем диапазоны по этапам, а не гарантированные даты.